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JPEX 吸金 15 億港元、 OTC 淪共犯？許正宇：研修例監管加密幣 OTC
加密貨幣平台 JPEX 串謀詐騙案，涉款金額約 15.8 億港元，全案累計 36 人被捕，其中有不少場外交易所（OTC）負責人因宣傳 JPEX 被捕，引發各界關切 OTC 業者在案中扮演的關鍵角色。對此，香港財經事務及庫務局局長許正宇昨（30）日表示，當局正研究修訂法例來規範 OTC，並已開始討論具體監管要求，稍後會作公眾諮詢。 許正宇 10 月 30 日在立法會財經事務委員會上表示，JPEX...
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JPEX 吸金案｜陳零九從證人轉被告！幕後團隊 2 人遭聲押
加密貨幣平台 JPEX 爆出吸金詐騙案，港台多名投資人受害，香港警方已進入追捕集團核心人員階段，而台灣檢調方面近日也迎來新進展。台北地檢署昨（8）日約談 JPEX 台灣首席合夥人張東穎等 4 人到案，訊後依涉犯洗錢防制法、銀行法等罪，將張東穎、業務總監施瑀聲押禁見；台灣區代言人陳零九由證人轉為被告。 檢調兵分 9 路搜索約談 4 人 今年 9...
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代言 JPEX 曾喊「我也是受害者」！陳零九列「偵字案被告」近日傳喚
加密貨幣平台 JPEX 涉嫌詐欺案件，不少港星、網紅都因代言遭問訊，台灣代言藝人陳零九也捲入風波，日前被受害投資人控告涉案，如今已由證人身分被轉列為「偵字案」被告，北檢將依被告身分傳喚陳零九到案說明，釐清受害人數、損失金額等細節。 台灣藝人陳零九因代言 JPEX ，今年 10 月曾被調查局、北檢以證人身分約談， 檢調因此得以從陳零九的相關證述中掌握到 JPEX 在台幕後團隊，並於 11...
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JPEX 案情進展 ｜香港警方：累計 67 人被捕、涉案金額增至 16.1 億港元
加密貨幣平台 JPEX 涉嫌詐欺案件的執法行動仍在持續，援引港媒報導，香港警方表示，截至昨（6）日下午 4 時，共接獲 2,629 名受害人報案，涉案金額約 16.1 億港元。 目前 JPEX 全案被捕人數增至 67 人，自 10 月 30 日以來，香港警方共拘捕了 31 人，所有被捕人皆已獲准保釋候查，須於 12 月下旬至明年 1 月下旬向警方報到。 自今年 9 月被警方立案調查以來，JPEX...
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JPEX 、 HOUNEX 餘波未平，港證監會再警告：懷疑 HongKongDAO 、 BitCuped 涉詐欺
加密貨幣平台 JPEX 、 HOUNAX 騙案餘波猶存，香港證監會（SFC）昨（6）日就又發出警告稱，懷疑「香港數字研究院（HongKongDAO）」以及「BitCuped」涉及虛擬資產相關詐欺行為，告誡公眾保持警惕。 HongKongDAO 和 BitCuped 的網站「https://hkdao.info/」、「https://bitcuped.com/」已分別於 11 月 24 日和 11 月...
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香港警務處處長：JPEX 案已凍結 2 億元資產，將持續監控資金流向
加密貨幣平台 JPEX 去年 9 月爆發詐欺疑雲，轟動港台兩地，相關調查至今仍在持續進行中。香港警務處處長蕭澤頤對此指出，目前為止共接獲 2,636 宗報案，涉款 16 億港元，已接觸 2,300 名受害人，為三分一人錄取口供，全案已累計拘捕 69 人，凍結 2 億港元資產。...
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加密貨幣 OTC 需納管！香港財庫局長：短期將展開監管框架諮詢
香港財經事務及庫務局局長許正宇今（2）日以「虛擬資產監管新階段」為題發表文章，表示政府認為有需要把加密貨幣場外交易所（OTC）納入監管，預計短期內針對擬議的監管框架展開諮詢，希望市民、持份者踴躍表達意見。 針對外界關心「JPEX...
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JPEX 首宗民事索償：香港 2 受害人提訴追討 185 萬港元
加密貨幣平台 JPEX 去年 9 月遭香港當局點名「無照經營」、「違反監管規定」之後，隨即爆發出金困難、轉移用戶資金等詐欺疑雲，而今案件已出現首宗民事索償。根據港媒報導，香港 2 位受害人昨（3）日正式入稟法院，向 JPEX 集團、相關人士等共 7 名被告，追討 24 萬 USDT 或 185 萬港元。 香港《明報》指出，案件前 6 名被告依次為：JPEX 澳洲註冊公司「JP-EX CRYPTO...
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收「32 萬枚 USDT」代言 JPEX！陳零九涉「加重詐欺」遭函送偵辦
加密貨幣平台 JPEX 去年爆出涉嫌詐欺，而捲入這場「割韭菜」風波的台灣代言藝人陳零九，繼日前被受害投資人控告涉案、由證人改列被告之後，近日遭調查局認定疑是「JPEX 在台吸金共犯之一」，並函送台北地檢署偵辦，由北檢查明陳零九是否涉及詐欺行為。 根據調查局先前蒐集到的情資，陳零九收受港商「賈斯汀」32 萬枚 USDT（約新台幣 1 千萬元）成為 JPEX...
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共同監管「加密貨幣 OTC 服務」？消息：香港證監會正與海關探討合作
根據《南華早報》報導，香港證監會（SFC）據稱正在探討與香港海關（C&ED）合作，以共同監管加密貨幣場外交易（OTC）服務。 根據今年 4 月的立法會討論文件，原先的提議是將加密貨幣 OTC 服務完全置於海關的管轄之下，但報導引述知情人士說法指出，業界對此抱有疑慮，認為「加密貨幣 OTC 實體店面、網路平台」由海關監管，而「加密貨幣交易所、 ETF...
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